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    在CySEC的行动之后,AFX集团的网站变黑了

    2019-7-30 09:11| 发布者: HUIHUO| 查看: 60| 评论: 0

    摘要: 然而,AFX集团旗下的零售外汇实体STO (Super Trading Online)的网站仍在运营中。自塞浦路斯证券交易委员会(CySEC)宣布暂停对AFX资本市场有限公司(AFX Capital Markets Ltd .)的授权以来,还不到两周。暂停塞浦路斯投 ...


    然而,AFX集团旗下的零售外汇实体STO (Super Trading Online)的网站仍在运营中。

    自塞浦路斯证券交易委员会(CySEC)宣布暂停对AFX资本市场有限公司(AFX Capital Markets Ltd .)的授权以来,还不到两周。


    暂停塞浦路斯投资公司(CIF)许可AFX依照第71节(6)(c)Τhe投资服务和活动,2017年市场法律监管和部分10(1)指令DI87-05撤军和悬架的授权(“DI87-05”),的有怀疑涉嫌违反法律的部分22(1)由于公司随时有可能不符合授权条件17节(9)(组织的需求)的法律,规定段落4、6和9的指令DI87-01,关于客户的保障基金。


    塞浦路斯监管机构要求AFX在10天内遵守规定。发生的事情是AFX的网站变黑了。目前还没有向客户和合作伙伴提供有关CySEC行动的信息。


    然而,隶属于AFX集团的零售外汇实体STO (Super Trading Online)的网站仍在运营中。在页面的顶部有一个关于CySEC行为的警告——然而,如果客户想要回他们的资金,他们没有关于该怎么办的信息。


    此外,STO的网站上仍然充斥着关于该实体在塞浦路斯如何监管的声明。

    AFX Capital目前是美国《破产法》第11章勇敢资本市场(Gallant Capital Markets)和Avenica地产受托人提起的一场诉讼的被告。根据对AFX的投诉,在2015年和2016年,Gallant将大约235万美元(为其利益)存入了一个位于AFX的Gallant账户。在Gallant开始其破产案件之前的两周内,在AFX的Gallant账户上有大约240万美元的余额。大约在那个时候,Gallant就Gallant的资金周转向被告提出了多项要求,但都被置之不理。


    尽管如此,AFX还是在提交申请的当天,在没有授权和依据的情况下,提取了剩余的余额——这违反了自动延期的规定。本案涉及的核心问题是受托人寻求豪门财产的周转和豪门遗产的资产回收,以及强制执行自动逗留。


    2019年5月,受托人和AFX被告达成和解协议,解决了对抗性诉讼。根据和解协议的条款,被告同意就受托人及债务人的遗产或可能拥有的任何及所有申索,全数及最后偿还830,000元。


    依照本条第一款规定的(a),金额为230000美元的存款是由于向律师支付托管账户AFX被告的5月30日,2019年,在AFX被告的请求,后来扩展到6月20日,2019年由受托人。


    在延期日期2019年6月25日之前没有支付保证金时,受托人又向AFX被告发出了另一份要求,并声称AFX被告违反了规定。尽管存在违约,受托人允许AFX的被告在2019年6月26日下午4点之前提供存款到他们律师的托管账户。事实上,在那之前的几天,AFX被告的律师提供了一封书面电子邮件,表示“客户告诉我们钱要来了,我们正在等待确认。”


    在最新的状态更新中,受托人表示,AFX的被告已经违反了规定,而且仍然没有履行。



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