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    爱尔兰批准针对加密的反洗钱法案

    2019-1-4 15:51| 发布者: admin| 查看: 110| 评论: 0

    摘要: 该法案将影响从该国经营的所有加密企业。据爱尔兰时报报道,爱尔兰内阁最近批准了一项新法案,强制执行更严厉的法律来处理洗钱活动,并明确提到加密货币在恐怖融资中的使用。拟议的法律限制使用“虚拟货币进行恐怖主 ...
    该法案将影响从该国经营的所有加密企业。

    据爱尔兰时报报道,爱尔兰内阁最近批准了一项新法案,强制执行更严厉的法律来处理洗钱活动,并明确提到加密货币在恐怖融资中的使用。

    拟议的法律限制使用“虚拟货币进行恐怖主义融资并限制使用预付卡”,并且还加强了现有的“高风险第三国”金融交易法律。

    该法案是对现行刑事司法法的修正案,将实施欧盟(EU)第五次反洗钱指令(AML)。它还授权加尔达和刑事资产局在调查洗钱案件时查阅银行记录。

    爱尔兰司法部长查理•弗拉纳根(Charlie Flanagan)在评论这项法案时说:“现实情况是,洗钱是一种犯罪行为,可以帮助严重的罪犯和恐怖分子发挥作用,摧毁生命。”

    “犯罪分子试图利用欧盟的开放边界,欧盟范围内的措施对此至关重要。爱尔兰强烈支持第五次欧盟洗钱指令中的规定,“他补充说。

    如果该法案获得通过,新法律将要求银行和其他金融机构在接纳新客户之前进行更严格的尽职调查。此外,它将限制信贷和金融机构创建匿名保险箱。

    加密在爱尔兰
    爱尔兰被认为是世界上对加密友好的国家之一。Coinbase和CoinZoom等许多主要交易所都在爱尔兰首都经营欧洲业务。


    去年,爱尔兰是22个欧洲国家的签署国之一,为新的趋势技术建立了欧洲区块链合作伙伴关系。此外,爱尔兰区块链协会的成立是为了“将[国家]定位为世界舞台上的主导力量。”

    “[政府正在建立]一个非常强大的法律框架,并在AnGardaSíochána内进一步发展重要的专业知识。我向犯罪分子发出的信息很明确:那些在爱尔兰从事腐败或洗钱活动的人不会逃脱他们的罪行,“部长总结道。

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